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公司召开第六届董事会第一次会议
2024-06-26
6月26日，山西中电科公司召开第六届董事会第一次会议，会议由电科装备党委委员、副总经理、公司董事长卫桁主持。
本次会议通过了关于成立董事会专门委员会的议案、《董事会专门委员会工作规则》的议案、变更经营范围的议案、修改《公司章程》的议案、2024年资产经营计划中期调整的议案、公司增资扩股的议案等6项议案。会上，各位董事对议案进行详细审阅和充分讨论，同步对公司经营发展、增资引战、科研生产、风险管理等方面提出建设性意见和建议。最后，董事长卫桁提出三点建议：一是董事会专门委员会要依据各自职权范围，就专业性事项提出意见及建议，提高公司战略管理、投资决策、预算管理的科学性，完善公司治理结构，提升风险防控能力。公司组织对新修订的《公司章程》、新《公司法》进行专题培训。二是严格落实2024年度资产经营计划中期调整的任务要求，对部分经营计划调整内容进行详实完善。相关部门要紧盯目标、落实责任、主动推进，按照时间节点确保年度资产经营计划圆满完成。三是高度重视本次增资扩股工作，充分做好6月27日增资项目现场推介会准备工作，对投资机构关心的事项进行详细解答，通过“引战略资本、转经营机制、促发展共享，接资本市场”，提升公司实力与竞争力，推动“十四五”规划发展目标有效落地。
公司董事出席会议，监事、经营班子、相关部门负责人列席会议。
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